O Seminário Online “Integridade Empresarial: Prevenção e Investigação Interna” é uma capacitação estratégica para profissionais de compliance, governança corporativa, auditoria e gestão de riscos que desejam fortalecer a cultura ética e a conformidade nas organizações. O programa aborda técnicas avançadas para o diagnóstico de fraudes, lavagem de dinheiro, assédio e outros ilícitos, uso de ferramentas forenses e análise de dados corporativos na investigação de condutas inadequadas, e implementação de procedimentos internos eficazes desde o registro de denúncias até a apuração formal. Os participantes aprenderão a estruturar protocolos de compliance e investigação preventiva, criar políticas internas de integridade, estabelecer canais seguros de denúncia e aplicar medidas disciplinares de forma alinhada à legislação e às melhores práticas internacionais. Com enfoque no uso de inteligência artificial e tecnologias de análise, o seminário oferece uma abordagem prática para prevenir irregularidades, proteger ativos estratégicos e reforçar a responsabilidade corporativa em um ambiente de negócios cada vez mais exigente e fiscalizado.
Conteúdo Programático
DIAGNÓSTICO DE FRAUDES, LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSÉDIO E OUTROS ILÍCITOS
Métodos para Detecção Precoce de Comportamentos Suspeitos; Indicadores e Sinais de Alerta para Diferentes Tipos de Ilícitos;
FERRAMENTAS PARA IDENTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE CONDUTAS INADEQUADAS
Utilização de Tecnologias Forenses e Análise de Dados Corporativos; Entrevistas e Coleta de Depoimentos de Forma Estruturada;
PROCEDIMENTOS INTERNOS: DO ALERTA À APURAÇÃO FORMAL
Fluxo de Comunicação Interna para Registro de Denúncias; Etapas de Condução de Investigações de Forma Sigilosa e Eficiente;
ESTRUTURAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COMPLIANCE E INVESTIGAÇÃO PREVENTIVA
Criação de Políticas Internas de Integridade e Boas Práticas; Monitoramento Contínuo para Prevenção de Inconformidades;
PRÁTICAS DE AUDITORIA, DENÚNCIA CONFIDENCIAL E RESPONSABILIZAÇÃO INTERNA
Implantação de Canais Seguros para Recebimento de Denúncias; Procedimentos para Aplicação de Medidas Disciplinares Adequadas;
Metodologia
Desenvolvimento
Os seminários são eventos online desenvolvidos de forma síncrona. Ou seja, tem data certa para começar e para terminar. Durante o período de realização, os participantes devem acessar o conteúdo das palestras e artigos ou e-books disponibilizados, além de participarem dos fóruns online de discussão abertos.
A participação dos inscritos é verificada eletronicamente, por meio de validação de seu login na plataforma e acesso ao respectivo conteúdo, no Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Objetivos
Promover discussões acerca dos temas propostos, bem como fomentar um ambiente favorável ao aprofundamento de questões vinculadas ao desenvolvimento de novas ideias relacionadas.
Público Alvo
A equipe de e-learning da Universidade Corporativa preparou cuidadosamente mais este evento online para atender aos profissionais, estudantes e pesquisadores das mais diversas áreas de atuação e conhecimento. Para todos aqueles que desejam atualizarem-se nos tópicos abordados, bem como aqueles que buscam desbravar novos horizontes em suas profissões, vidas e carreiras. O evento digital é destinado também àqueles que não atuam diretamente na área, mas estão interessados em agregar novos conhecimentos e aprendizado acerca dos temas relacionados.
