No Brasil a Lei No. 9.613/98 dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na Lei e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. Em 2012 a Lei No. 12.683 foi editada com o objetivo de tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Se você trabalha ou pretende trabalhar na área de gestão financeira, este curso lhe oferece um bom pacote de subsídios e conhecimentos que lhe serão bastante úteis para evitar praticar atos que podem ser considerados ilícitos penais.
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